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来源:大江在线 作者:大江在线 人气: 发布时间:2019-07-23
摘要:“别人用你的身份证开户的银行卡,涉及用于非法洗钱,现在检察院对你下达了‘通缉令’……”近日,江门事主接到“电信公司”电话称其欠上千元电话费,为搞清楚原因先后被安排联系上“公安机关”,最终被骗去十多万元。本期,南都记者邀请江门市反电诈中心民

  “别人用你的身份证开户的银行卡,涉及用于非法洗钱,现在检察院对你下达了‘通缉令’……”近日,江门事主接到“电信公司”电话称其欠上千元电话费,为搞清楚原因先后被安排联系上“公安机关”,最终被骗去十多万元。本期,南都记者邀请江门市反电诈中心民警解析这个“昂贵的陌生电话”。

  案情回顾:

  骗局从“固话欠费”开始

  周先生在家中接到一个自称江门电信营业厅员工李金莱的电话,称周先生家的固话欠费1259元。

  周先生觉得这很可能是一个骗局,于是声称要报警处理。此时,对方却说只要事主直接在电话里按9就可以接通公安局的电话。于是,周先生半信半疑地照做了。

  一名自称北京市公安局刑警大队民警的男子接了周先生的电话。随后,周先生把情况向这名“刑警”说明后,对方称可以帮事主查看是否真有其事。没过多久,对方便回复道,经查周先生的身份证确实在北京登记过一个固定电话。对方随后留下一个电话号码(1831031****),让周先生拨打该电话联系“北京市公安局刑警大队队长雷振”。

  电话那头,“北京市公安局刑警大队队长雷振”的男子称,事主的身份证不但登记过一个固定电话,还开过一张银行卡,并且涉嫌洗黑钱。现在,事主周先生已经在被北京市公安局通缉中。对方随即告知周先生另一个电话号码(1590101****),叫周先生马上用这个号码联系“北京市海淀区公安局长刑铁军”。

  此时的周先生开始有些慌乱了,他顾不上细想,便急匆匆拨通了对方留下的电话号码。

  “局长”说道,“对,我们局刚抓了北京建设银行一个重要负责人,叫陶礼明,我们在他那里查到一张用你的身份证开户的银行卡,涉及用于非法洗钱,现在北京市人民检察院已经对这个陶礼明以及涉及他非法洗钱的账户所属人,也就是你,下达了‘通缉令’”。

  事主周先生再次反驳道,“什么通缉令?我没做过犯法的事,你们凭什么通缉我?”

  见事主不相信,对方随即要求事主周先生加其QQ好友,并将相关“通缉令”通过QQ发送给了事主。事主打开一看,顿时吓得六神无主。就在这个时候,周先生接到对方打来的电话。

  面对周先生的质疑,“局长”声称该案件是绝密案件,目前正在调查当中,因此,要求事主不能挂电话,也不能把此事告诉给任何人,称一旦泄露“机密”不管事主是否真与该案件有关,都会被追究刑事责任。

  这位“局长”称,如果事主想澄清自己,证明资金流向与事主无关,就把所有的钱都转到“公安局”的一个“安全账户”中,以便警方查流水、做记录。一旦查明事主与该案件无关,将会把所有的钱都返还到事主账户。

  已完全丧失独立思考意识的周先生,通过电脑转账的形式把自己银行卡中所有的钱146750元都转到对方提供的所谓“安全账户”。

  诈骗手法:

  谎称受害人身份信息被盗用且涉嫌犯罪活动

  江门市反电诈中心民警介绍,这类骗案中,诈骗分子一般通过打电话的方式联系受害人,并冒充公检法的工作人员。

  民警表示,诈骗分子会以电话卡欠费、法院传票、车辆违章、异地电话卡欠费等为由,称受害人身份信息被盗用且涉嫌洗钱、涉黑和诈骗等犯罪活动,并要求受害人协助调查。一方面恐吓以及严厉的审讯态度给受害人造成很大的心理压力;另一方面不让受害人挂断电话,称其不能向别人泄露相关信息,使受害人无法思考受骗的漏洞,也无法接收到警方的预警信息。

  警方提示

  公安机关不会通过电话做笔录

  民警提醒,公安机关是不会通过电话做笔录的,只有进行回访,进行电话止付劝解等少数情况时,公安机关才会采用电话形式;依据《中华人民共和国刑事诉讼法》,公安机关和检察院的法律文书中没有“刑事拘捕证”一说,执行逮捕时,必须出示逮捕证,不会通过传真形式发放,因涉及个人信息更不会在网上查到。

  民警强调,公检法机关不会设立所谓的“安全账户”,更不会让人转账汇款到“安全账户”。

  南都讯 记者 罗忠明 通讯员 吕炎强

责任编辑:大江在线